您可能需要在企业内部进行电子邮件调查以配合完成某个正式投诉或发现非法活动。针对取证任务的电子邮件分析方案可帮助您从多个邮箱收集相关电子邮件，以进行内部调查。它可以创建和管理案例，恢复已删除的包含线索的电子邮件，并使用布尔和正则表达式搜索来搜索信息。

关注商业环境中新挑战（例如数据盗窃、欺诈、网络钓鱼攻击等）的公司已经开始意识到，他们缺乏在公司内部进行相关电子邮件调查的详细方法，因而急需接受相关培训。当公司出现会计欺诈、数据盗窃或不合规行为时，内部调查有助于发现真相并找出罪魁祸首。但是，必须确保在不中断业务流程或损害员工关系的情况下达成这样的结果。因此公司需要仔细规划和执行整个调查过程。

确定内部调查的负责人

理想情况下，调查由一名调查官监督，该调查官拥有一支由人力资源、内部审计、信息安全等方面的专业人员组成的团队。一些公司还会借用外部资源，如会计师、数字取证专家等。

如果您要启动内部调查，那么以下是应该首先询问的几个问题：

• 事件是如何发生的，是谁曝光的？
• 内部调查的费用是多少，可以采取哪些措施来最大限度地减少费用？
• 是否有足够的资源和工具来成功进行内部调查？

这些问题可以帮助您更好地了解情况。

内部调查工作程序

1.制定清晰且经过深思熟虑的政策

如果没有行动计划，适当的调查可能会很复杂。因此，最好制定涵盖所有调查方案的全面策略。员工和调查人员必须遵守一个协议。应涵盖的一些要点包括：

• 在调查过程中可以防止业务受阻的临时措施。
• 对不同程度的不当行为和犯罪采取纪律处分。
• 初步事实调查评估方法。

2.确定调查范围

每项工作场所调查都有两面性。一方面，该公司希望调查可信的不当行为指控，以防止财务或声誉受损。但是，另一方面，它不想将其宝贵的人员投入到调查中太久，因为这可能会影响生产力。因此，应该在定义调查的范围和程度之间取得平衡。

还可以根据公司需要信息的速度来定义范围。如果时间紧迫，调查可能仅限于选定的访谈和一些精心挑选的文件分析。但是，如果时间允许，可以进行全面调查以涵盖所有证人、部门或实体。

3.保存证据和记录

如果出现不当行为，您需要立即识别并保存所有相关文件，以便顺利进行调查。然后，可以向所有相关员工发出通知，告知他们有关调查的信息并指示他们保留与之相关的文件。在检查和提取员工硬盘驱动器、笔记本电脑、计算机甚至个人PDA中的数据时，您还必须格外小心。

4.记录和跟进

您必须创建一份详细报告，记录所有调查活动。应该记录相关问题及其如何引起公司注意等详细信息，进行访谈，并根据收集到的证据得出结论。

为防止再次发生，应采取适当的预防措施。这些措施可能包括更严格的数据保护措施、设备安全策略、更严格的招聘协议等。

5.谁应该参与其中？

由于您在调查期间可能正在处理机密信息，因此最好只涉及公司的相关员工和部门。您需要将调查和行动计划通知法医调查、电子邮件取证专家、人力资源部门的人员、高层/中层管理人员和其他关键决策者。

6.关于面谈

面谈嫌疑人和证人是内部调查的重要组成部分。以下是您需要记住的一些事项：

• 以非正式的方式开始面谈是个好主意。在提问之前，最好让受访者感到舒适。
• 必须提前准备一份重要问题清单，并记录答案。
• 还建议对每次访谈进行录像，以便以后分析。

内部调查远比本文所描绘的要复杂和细致。因此，为相同的内容创建一个全面的协议可能需要时间。

数字取证调查工具

要从计算机和其他电子设备中识别和收集数字证据，您可以借助企业级 eDiscovery 和数字证据收集工具。如果您需要分析员工的电子邮件以取证收集证据，那么单独使用先进且易于使用的电子邮件取证软件可能会有所帮助。您可以使用这样的工具快速准确地扫描所有合适员工的邮箱。此类工具可以帮助您过滤电子邮件以快速查找相关信息、标记关键电子邮件并以方便的格式（如 PST、PDF、HTML 等）导出数据。这些工具还具有高级案例管理功能，可让您记录每个细节。

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